草根投资金忠栲投案,有多少大佬们又要慌了

时间:2018-11-01 17:27 栏目:P2P专栏, 曝光台 编辑:投资有道 点击: 608 次

 

    朱一栋于8月27日被成功逮捕并押解回国,在痛苦挣扎一阵子之后,与朱一栋关系密切的金忠栲也跟着在10月19日投案。正如我们投资有道早先发布的《朱一栋被抓回国,多少大佬要睡不着觉了?》一文中所提,金忠栲应是睡不着觉的大佬之一。而现在,金忠栲主动投案了,与其关系密切的一批大佬们估计又要慌了。

    国家企业信用信息公示系统显示,草根投资主体运营公司为浙江草根网络科技有限公司(简称:草根投资),该公司成立于2013年10月15日,注册资本约为2亿元,法定代表人是金忠栲。

草根投资痛苦挣扎80天,终究无力回天

    从草根投资7月31日爆出问题,到10月19日金忠栲投案,正好80天,在这80天里,草根投资可谓是有心出力,但终究无力回天。随着金的投案,标志着草根投资彻底崩盘。

投资有道对草根投资已做过连续跟踪报道。根据知情者报料,其实自6月底草根投资就已陷入资金问题。但草根投资高管心存侥幸,妄图挽救残局,使尽浑身解数,进行了各种花式表演。

草根投资在2018年7月17日发布公告,宣称“要上市”并拉上横幅“昭告天下”,庆祝其开启上市新征程。

又于6于4日宣称已完成由上市公司洲际油气(股票代码:600759)领投的5亿人民币在内的共计23亿D轮融资,并称此轮融资创下行业单笔融资最高记录。

在遇到诸多质疑之后,草根投资又在7月25日发布“5亿到账,上市在即”的公告,公告中摆出5亿到账的凭证。但实际上,草根投资所谓的D轮投资中的5亿到账记录纯属操作。

现在,草根投资在爆雷前的这些伎俩,随着金忠栲投案,将被彻底证实全是忽悠投资者的手段。

事实上,到了7月31日,草根投资资金出现问题,投资者纷纷讨要说法,草根投资再也伪装不下去了,在有关部门的主持下,草根投资在8月1日上午召开了投资者见面会,下午发布了展期公告。

在这场投资者见面会中,金忠栲明确表示“草根不清盘,我们还要继续……”。现在看来,金忠栲恐怕难以兑现诺言了。

  • 次日,也就是8月2日,草根投资发布公告安排近期运营工作;
  • 8月6日,草根投资发布公司展期与非展期项目补充说明的公告;
  • 8月7日,草根投资发布7月31-8月1日提现处理完毕的公告,这些公告就是告诉投资人展期之后工作,给予投资人信心。

尽管如此,还是有不少投资人不买账,随即,草根投资在8月10日发布《关于不建议近期投资人自行催收的公告》。

8月16日,草根投资发布关于平台实施 “涅槃计划”及近期工作的汇报,与此同一天,草根投资决定暂停8月10日开始的所有项目本金及兑付工作。

颇为讽刺的是,就在金忠栲投案的前一天,草根投资还在官网发布用户利益保障机制的公告,这真的是要把投资人当傻子耍。

曲终人散终有时!草根投资自8月1日发布的展期公告至今,摇摇欲坠了80天,终于在10月19日,还是轰然倒塌。在这一天,浙江省杭州市公安局余杭分局发布的警情通报称,草根投资法法人代表、实际控制人金忠栲已投案。而在10月21日,杭州市公安局余杭区分局再次通报草根投资案件的相关进展,根据最新通报显示,目前警方已对草根投资实际负责人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并且查封了涉案公司及涉案人员相关房产16处。此外,在资产方面,警方已冻结相关涉案公司银行账户133个,资金7000余万,扣押涉案公司相关车辆及现金680余万。可见,草根投资的“荣耀”将不复存在。

需要注意的是,据浙江至诚会计师事务所在2018年9月30日对草根投资网贷业务存量资产进行财务清查工作的说明中显示,截至2018年8月10日零点,平台网贷业务存量资产对应的借款项目共计88515笔,借款本金余额共计97.15亿元,涉及出借人数约为12.96万人,金忠栲投案,苦了的是这十几万的出借人,城门失火势必殃及池鱼。

  金忠栲背后的上市公司浮出水面

    一石激起千层浪,自金忠栲投案后,多家上市公司纷纷卷入草根投资涉嫌非法吸收公共存款一案。其中,遭受直接影响比较大的算是广东万家乐股份有限公司(证券简称:万家乐,证券代码:000533.SZ)了。

10月23日,万家乐发布《关于控股子公司办公场所被查封》的公告称,万家乐主要控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司(以下简称:浙江翰晟)的办公场所及部分物品被公安局查封,基本存款账户被冻结,浙江翰晟已无法正常开展经营活动,且恢复经营的时间亦未能确定,可能会对浙江翰晟和万家乐的经营业绩产生负面影响。

公告中表示,万家乐接到控股子公司浙江翰晟有关人员报告,称:2018年10月19日,浙江翰晟接到杭州市公安局余杭分局下发的《查封决定书》,当中提到杭州市公安局余杭分局在侦查金忠栲等人涉嫌非法吸收公众存款案件中发现浙江翰晟持有的部分财物、文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定,杭州市公安局余杭分局现决定查封浙江翰晟位于浙江省杭州市下城区汇金国际大厦1幢8楼的办公场所。现场带走浙江翰晟大量相关物品、资料并对其部分电脑、文件资料、银行U盾等物品进行了查封。浙江翰晟基本存款账户(账号:581772132200015,余额:870328元)被冻结。

值得一提的是,接到报告后,万家乐的领导层表示高度重视,并立即召开了紧急会议商讨相关对策,并成立了专项处理工作小组。工作小组成员及律师马上奔赴浙江了解、核实相关情况,期望尽最大努力减少该事件对浙江翰晟及公司的影响。就在万家乐的领导们和员工们紧急应对之时,却发现,共同作为万家乐和浙江翰晟董事长的陈环却失联了。

公开信息查询,浙江翰晟成立于2015年2月11日,法定代表人是陈环,注册资本金是6250万元,股东构成是陈环和万家乐。但从工商信息变更中可以看出,浙江翰晟最初是有草根控股有限公司(以下简称:草根控股)独自出资注册的公司,也就是说,浙江翰晟原属草根控股的全资子公司,而草根控股有限公司的法人及控股股东正是金忠栲,尽管草根控股有限公司现已更名为浙江众核万维控股有限公司,也难以掩盖万家乐子公司与草根投资之间莫大的渊源。

此外,2018年10月22日,北京理想传媒股份有限公司(证券简称:理想传媒,证券代码:871272.OC)发公告称,其公司股东金忠栲系草根投资法定代表人,金忠栲已于2018年10月19日到杭州市公安局余杭区分局投案。公安机关根据前期群众报案和金忠栲供述,经初查后对草根网络涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。并表示金忠栲持有公司股票数量500,100股,持股比例占公司总股数的5%。金忠栲并非公司董事、监事或高级管理人员,在公司未担任任何职务,其个人行为不会影响公司的运营及其他股东的合法权益。另据中国证券登记结算有限责任公司下发的证券持有人名册(股权登记日:2018年10月19日)显示,金忠栲所持公司股份未被质押和冻结。

金忠栲投案后,浮出水面的除了以上两家上市公司,还有在港上市的汇银控股集团有限公司(股份代码:01178.HK)。此前在7月13日,草根投资发布公告称,草根投资董事长金忠栲先生于2018年7月12日起,出任汇银控股的执行董事、行政总裁及战略发展委员会成员,并于7月14日发布公告“草根投资与汇银控股订立战略合作协议”。虽然,在8月31日,港股上市公司汇银控股发布公告称,金忠栲为处理其他事务而辞任执行董事、公司行政总裁及公司战略发展委员会成员职务,8月31日起生效。但是,汇银控股在7月12日曾发公告称,金忠栲获董事会委任,并与该公司签署了为期3年的服务协议。短短50天的时间,汇银控股就发布了两则前后不一的公告,不知是别有他因,还是早有预感。

需要注意的是,据天眼查显示,金忠栲个人有25家企业,实际控制权的公司有31家,搜索草根投资,更是查出了230家公司。除了众所周知的一些与草根投资有染的上市公司洲际油气(600759)、万家乐(000533)、大连电瓷(002606)、华闻传媒(000793)和华塑控股(000509),以及港股汇银控股集团(01178)、元亨燃气(00332)和新三板理想传媒(871272)之外,与金忠栲关系密切的还有张宝花、孙剑铖、陈环、陈园、宗傲蕾、宗蓓蕾等自然人。据爆料,张宝花是金忠栲的母亲,宗蓓蕾为金忠栲表妹,陈环为宗蓓蕾的丈夫。

另外,多家媒体以前报道过金忠栲与朱一栋错综复杂的关系,现在朱一栋已被抓捕,金忠栲已投案,相信有关传言将很快会有一个定论。

 

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