多地调查,揭开“橙旗贷”被查封内幕

时间:2018-03-13 18:16 栏目:特别策划 编辑:投资有道 点击: 153 次

近日,老婆张桂英的新三板公司厚藤文化受老公陈志军P2P平台“橙旗贷”连累遭查封的消息在网上大肆传开。记者前往实地调查,终于在一波多折之后找到了该网贷平台的大本营。据相关人员讲述,就连陈志军被逮捕调查,都是自己“自首”的。至于“受连累”似乎还另有说法。

根据厚藤文化3月5日披露的公告显示,受公司实际控制人张桂英的配偶陈志军案件的牵连,厚藤文化位于上海市浦东新区建浦路145号2011室的办公场所被上海市公安局浦东分局查封不能正常使用,公司业务人员基本离职,公司目前无法正常经营。

据悉,陈志军系上海橙旗金融信息服务有限公司(以下简称“橙旗金融”)的法定代表人,橙旗金融也是网贷平台“橙旗贷”的运营主体。根据该公告内容显示陈志军因涉嫌“非法吸收公众存款罪”,已被公安部门逮捕调查,目前橙旗金融也已经被查封。

两地寻找橙旗金融无果

国家企业信用信息公示系统显示的橙旗金融所在地为上海市奉贤区望园路2351弄11号201室,公司成立于2006年6月12日。


为进一步了解橙旗金融被查封的事情真相,3月7日下午,记者前往奉贤区望园路2351弄11号201室进行调查,到达这里后记者发现整个11号楼基本都是空的,并没有公司正常开门营业的痕迹,附近也都是拆迁之后留下的一些垃圾,显得比较荒凉。

记者走了一段距离,靠近街道附近有几家五金店开着门,多名附近人员告诉记者,该地区在两年前就已经处于拆迁状态。而在网站上也有不少关于奉贤区望园路2351弄相关房产被拍卖的消息,其中在余姚市人民法院的官网上就有距离橙旗金融“所在地”接近的11号的110和210室房产拍卖的信息。


既然这一地址已经没有了橙旗金融公司的踪影,那么橙旗金融的办公地址到底在哪里呢?记者在平时经常使用的几个电子地图上搜索上海橙旗金融信息服务有限公司,多个地图显示的地址均为上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场B座7层0701室。


为了一探究竟,于是记者又前往上述地图所显示的上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场B座,但是在该栋楼层信息中发现,东方金融广场B座701室却显示的是上海卡特实业股份有限公司,记者到达该楼层核查也的确是这家公司的办公地点。


据询问前台工作人员得知,橙旗金融早就搬走了,对于具体什么时候,该工作人员讲至少是半年前了。

通过上述两个地址均未找到橙旗金融的所在地,记者不免有些疑惑。

还能在哪里找到橙旗金融的办公地址呢?记者想到了新三板公司厚藤文化位于上海市浦东新区建浦路145号2011室的办公场所。既然是厚藤文化公告披露的“陈志军有一间办公室位于厚藤文化的办公场所内,在查封该办公室时,公安部门一并将厚藤文化的办公场所也做了查封处理”。那么想必在厚藤文化的所在地总会发现一些线索的,于是记者打算去厚藤文化公告中披露的上海市浦东新区建浦路145号2011室碰一碰运气。

费尽周折,终于找到橙旗贷的大本营

然而在几个常用的电子地图上并没有“浦东新区建浦路”这个地址,反而在上海闵行区有一个建浦路。白纸黑字公布的公司地址怎么会在地图上搜不到呢?经过多番查询后发现,原来厚藤文化的办公地址是上海浦东新区浦建路145号强生大厦2011室,“浦建路”与“建浦路”仅两字顺序颠倒,就差点又让记者跑了冤枉路。

几经折腾后,终于在浦建路145号强生大厦20楼2011室找到了厚藤文化所在地。而在厚藤文化公司门口有一份来自上海强生物业有限公司强生大厦管理中心的通知,通知是关于厚藤文化6间办公室和中旗国金控股有限公司(以下简称:中旗控股)的4间办公室的相关事宜安排。此外,2011室厚藤文化门口的封条时间为其2017年12月29日。

    在整个20楼层并没有看到橙旗金融的办公场所,于是记者来到27楼。27整层除了一间在2017年11月25号已搬迁的上海某信息科技有限公司,都是中旗控股下的办公场所,封条贴满了中旗控股的几间办公室。

据悉,中旗控股也是陈志军名下公司,该公司经营范围为企业管理咨询,财务咨询,商务信息咨询,翻译服务,会务会展服务等。

几经寻找,在2709室记者发现了墙上印着“橙旗”两个大字,门口的封条时间显示为2017年12月19日。原来这里才是橙旗金融的大本营。“藏身”在其控制的其他企业和老婆控股下的新三板公司厚藤文化名下,陈志军和橙旗金融是有什么其他目的或者苦衷吗?

说橙旗贷老总是自己去报案的

据强生大厦前台一名吴姓工作人员描述:“橙旗总裁陈志军因被社会分子暴打几次之后,感觉生命受到了威胁,所以联系了警方“自首”,实则是让警方把自己间接保护起来....”该人员还告诉记者,“元旦前的一个周四的下午,厚藤文化员工被通知明天不用来了,老板都被抓了,老板娘不是中国人,新加坡籍的,钱都转给她在新加坡的两个儿子了”。

对于厚藤文化公告称受陈志军案件牵连被封查的说法,该工作人员还激动说“什么被连累,都是一起的,厚藤文化拍的电影根本没人看,哪有钱赚啊,全靠这个贷款(橙旗贷)出资金,作为新三板公司名声好招人,入职之后想升职要拉资金,很多里面的员工不仅自己投了还找了好多亲戚朋友的钱,现在才发现他们是骗子,工资拿不到还欠他们亲戚朋友一堆债。”

难道真如该工作人员讲述的,橙旗金融想利用厚藤文化新三板挂牌公司的好名声招纳人员,要想升职就要给平台拉资金?此外,从这一波三折的寻找橙旗金融所在地来看,公司地址披露的如此含糊,让人不禁质疑公司的合规性。

眼看他起高楼 眼看他宴宾客 眼看他楼塌了

国家企业信用信息公示系统显示,橙旗金融的成立时间为2006年6月26日,注册资本金为5435万元,公司有两户股东分别为陈志军和国采科技股份有限公司(以下简称:国采科技)。其中,陈志军个人持股92%,认缴出资5000万元,实缴出资1435万元;国采科技持股8%,认缴出资435万元,实缴出资一栏没有数据记录。

资料显示,橙旗金融旗下网贷平台“橙旗贷”于2014年10月28日正式上线,其服务覆盖全国30多个省近百余城市。上线之初,橙旗金融称多家担保公司宣布与其签订总计5亿元的担保合作协议。据相关资料显示,陈志军对外宣称,“橙旗贷”计划在上线6个月后引进VC/PE,A轮募集资金1000万美元。争取三年内实现平台每年交易额达到50亿元人民币,成为行业内的优秀品牌。

2017年12月29日橙旗贷官网披露了一份通告,其中就指出平台经营不善的问题。通知显示“橙旗鉴于国家政策调整,公司运营现状及行业动荡不安,经营不善出现问题,自公告发布即日起,进行系统核实,核对投资人投资额;迅速处置不良,全力回笼资金......恳请投资者给橙旗一点时间”目前橙旗贷平台的官网已经打不开了,且橙旗贷平台也已被多个门户网站标记为问题平台。

    此外,需要说明的是,国采科技官网上2015年2月19日曾发布《国采入股橙旗 携手打造互联网供应链金融生态》的报道称“根据双方达成的协议,国采正式入股橙旗金融,投资额达数千万元,携手打造供应链金融生态圈”。不仅如此,人民网等一些媒体也都曾报道过这一新闻。但根据上述陈志军和国采科技的持股情况来看,多处报道中对于国采科技入股橙旗金融出资额的说法还疑存在虚假描述。

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