朱一栋被抓回国,多少大佬要睡不着觉了?

时间:2018-09-18 17:23 栏目:P2P专栏, 曝光台 编辑:投资有道 点击: 1,343 次

朱一栋先是涉嫌操纵证券市场被证监会处以3年证券市场禁入,后又突然玩起了失踪,导致其控制的意隆投资等四家私募基金公司的相关产品兑付无门。不过潜逃至国外的他最终还是被成功逮捕,已于8月27日被押解回国。那么问题来了,朱一栋回来了,会有多少大佬彻夜难眠呢?

官网显示,上海阜兴金融控股(集团)有限公司在2018年5月31日正式更名为上海阜兴实业集团有限公司(以下简称:阜兴集团),公司成立于2011年5月4日,法定代表人是朱一栋,注册资本金是2.3亿元人民币。阜兴集团是一家集商业地产、资产管理、金融、稀有金属、健康医疗、贸易和文化传媒等产业于一体的大型民营集团,下属分(子)公司近100家,员工3800人。业务范围辐射全国,2017年集团资产管理总额超过 350 亿元,贸易总额突破 300 亿元。

看“金融大鳄”朱一栋,如何玩转资本市场

    早在2018年1月,央视的《第一时间》就曝光了阜兴集团实际控制人朱一栋操纵大连电瓷集团股份有新公司(证券简称:大连电瓷,股票代码:002606.SZ)股价获利的案件。据央视报道,在2016年股市整体平稳的情况下,大连电瓷在企业无任何重大利好消息的基础上,其股价在四个月内涨幅超过100%,可从中获利6亿元。7月31日,中国证监会对朱一栋涉嫌操纵证券市场进行行政处罚,对阜兴集团处以100万元罚款,对朱一栋罚款60万元,并处以3年证券市场禁入。

可是就在证监会的处罚下来之前,也就是在6月29日,上海意隆财富投资管理有限公司(以下简称:意隆财富)发布公告,称公司实控人朱一栋失联,公司成立了维权工作小组。

意隆财富官网显示,意隆财富是阜兴集团旗下的私募基金公司,按照其产品来看,阜兴集团的私募基金多数以发行稀土、医疗、房地产等基金向个人投资者募集资金。

公开资料查询,意隆财富的法人代表是王文忠,股东是赵梁和上海源岑投资有限公司,而上海源岑投资有限公司是阜兴集团的全资子公司,其法人代表是邱鑫。此外,阜兴集团还有好几家类似意隆财富的私募公司,自集团实控人朱一栋失联之后,阜兴集团旗下的相关私募产品均开始大规模的出现兑付逾期。阜兴集团业务很广,既有金融又有实业,而且拥有大量的子公司或分公司。据报道,这次出现兑付问题的相关私募产品预计高达180亿元。

阜兴集团因百亿规模的意隆财富爆雷开始,引发了多米诺骨牌效应,阜兴集团所发的上百只私募基金产品兑付无门,与阜兴集团关系密切的P2P平台也开始爆雷,一时间,阜兴系的雷声遍地,众多投资者艰难维权,背后涉及到的银行、信托等十几家金融机构。有很多绝望的投资者,得不到阜兴集团的说法,就开始围攻阜兴集团在上海的多家托管银行网点,看来也是被逼无奈。

随后,中国基金业协会在7月13日发布“关于上海意隆等4家私募基金管理人风险事件的公告”。

公告中显示,意隆财富、上海西尚投资管理有限公司(以下简称:西尚投资)、上海郁泰投资管理有限公司(以下简称:郁泰投资)和易财行财富资产管理有限公司(以下简称:易财行)等4家私募基金管理人的实控人失联,说的就是朱一栋。

工商信息查询,这4家私募公司全是阜兴集团旗下的公司。其中,西尚投资的法人代表是季聪,股东是唐峰,郁泰投资的法人代表是朱成帅,股东是赵梁,易财行的法人代表是赵梁,股东是阜兴集团。而季聪又是上海阜兴家族资产管理股份有限公司(以下简称:阜兴家族)的董事,朱成帅是阜兴家族的法人代表,很明显,阜兴家族的大股东也就是实控人是阜兴集团。

公告中还说明,相应的托管银行已经采取临时止付、冻结账户等措施,以维护好基金账户资金安全,最大限度保护投资者合法权益。

朱一栋抓捕回来,多少大佬夜不能寐

    所谓天作孽犹可恕,自作孽不可活。朱一栋出逃,最终还是被逮捕回国,等待他的将是法律的严惩。那么问题随之也来了,因为朱一栋事件牵涉的公司、平台实在太多,这些公司、平台的大佬们自然不能置身事外,他们也应承担相应的责任,朱一栋回来后案件将很快推进,他们的法律审查也将马上开始,真正的苦日子到了。

首先,据央视新闻报道,朱一栋所操作的股票是大连电瓷,大连电瓷的法定代表人是朱冠成,实际控制人是朱冠成和邱素珍,两人系夫妻关系,而朱一栋是两人的儿子。朱一栋说不定真成了“坑爹”的典型了。

其次,朱一栋除了涉嫌操纵证券市场和私募基金的集资诈骗外,其另一个核心问题就要算是网贷平台了。阜兴集团通过多种直接和间接的方式控制了多家P2P平台。其中,规模和影响都比较大的就属草根投资了。草根投资与阜兴集团的关系,在此前我们投资有道的有关草根投资的文章中也有详细介绍,阜兴集团对草根投资的影响很大。早在2017年我们就有报道,草根投资利用其股东杭州钡耐贸易有限公司(以下简称:杭州钡耐)为幌子,为神秘企业输送逾亿借款,而杭州钡耐的实际控制人是朱冠成,也就是朱一栋的父亲,并且诸多证据直指神秘企业就是阜兴集团。

草根投资的另一股东山南华闻创业投资有限公司(以下简称:山南华闻),山南华闻的母公司即为上市公司华闻传媒投资集团股份有限公司(证券简称:华闻传媒,证券代码:000793.SZ),而在朱一栋跑路之前,华闻传媒的实际控制人之一的朱金玲为朱一栋堂妹,也就是变相的属于阜兴集团的控制之下。现在朱金玲已从华闻传媒辞职,原因或许正是由于朱一栋的影响,很显然华闻传媒置身事外的可能性很小。

最后,据查,阜兴集团旗下的多只基金产品涉嫌违规自融及违规担保的情况,如果这些基金产品资金用途不明朗,极有可能被认定为涉嫌集资诈骗。公开资料查询,阜兴系私募基金的托管人包括平安银行、光大银行、上海银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、浙商银行等多家金融机构,虽然金融机构作为托管人,职责为托管,而不是监管,但或多或少也许受此案牵连,银行信用受损,至于是否有人因此收过朱一栋的贿赂,那就也看朱一栋怎么交代了。

此外,阜兴集团的另一位股东赵卓权,也是阜兴集团的总裁,至今还在逃亡中,但朱一栋辗转五国都已被抓回,相信他也不会逃太久了。

或有国有企业被朱一栋牵连

    除上述直接股权上能查出来的关联企业以外,据天眼查显示,朱一栋名下有15家公司,其担任法人的企业有2家,担任股东的有3家,担任高管的有14家。此外,单单其控制的阜兴集团对外有实际控制权的企业就有71家,对外投资有34家公司,还有历史对外投资的7家公司。

从工商信息上查询,在朱一栋所持有的15家公司中,北京鸿瑞房地产开发有限公司(以下简称:鸿瑞地产)的大股东是浙江浦江阜珩产业发展投资中心(有限合伙),而这家公司的大股东上海市财通资产管理有限公司的大股东是财通基金管理有限公司(以下简称:财通基金),财通基金的大股东是财通证券股份有限公司,通过透视,最终股东名单中有浙江省财政厅,财通基金的二股东杭州市实业投资集团有限公司也是杭州市人民政府的全资子公司。也就是朱一栋的这家鸿瑞地产背后竟是浙江省财政厅和杭州市人民政府,不知道是否有资产被朱一栋侵占?

另外,朱一栋所持有的中科阜兴资产管理(南昌)有限公司,其大股东是中科金控(桐乡)股权投资基金合伙企业(有限合伙),这家公司的两位股东分别是中科金控资本管理有限公司和上海中科浩飞物流有限公司,这两位股东背后均是中国科学院行政管理局。

还有,朱一栋所持有的义乌中国小商品城投资管理有限公司的股东是义乌中国小商品城金融控股有限公司,这家公司是上市公司浙江中国小商品城集团股份有限公司(证券简称:小商品城,证券代码:600415.SH)的全资子公司。最后是浙江阜国投资管理有限公司,它的二股东是桐庐县国有资产投资经营有限公司,该公司是桐庐县国有资产管理委员会的全资子公司,也是一家国有企业。

初步盘点就发现,在朱一栋的15家公司中,就有至少有4家公司背靠着浙江省财政厅、杭州市人民政府、中国科学院行政管理局和桐庐县国有资产管理委员会以及上市公司小商品城等实力股东,不知道它们会否受累于朱一栋的崩盘。

但这可能只是冰山一角,与朱一栋的阜兴集团有直接关系的企业至少就有127家企业,间接有关联的企业想必更多。在如此错综复杂的关系中,到底哪些大佬们会因为朱一栋的归案而高兴,哪些又会因为朱一栋的回国而夜不能寐,我们就不好说了,一切静等司法机关的结论吧!

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