昆仑万维被多次问询,周亚辉的财富巨轮已现裂缝

时间:2018-10-12 18:02 栏目:P2P专栏, 曝光台 编辑:投资有道 点击: 1,805 次

昆仑万维(300418)近期频频吸金,先是旗下子公司闲徕互娱分红15.91亿,再是抛售趣店股票锁定2.5亿,实控人周亚辉套现数亿。经保荐机构调查,闲徕互娱有分红金额超过账面利润的情况,且存在股东补签决议的情形,引证监会接连发函问询。同期,昆仑万维参股的P2P公司银客网疑似为近期爆雷平台财富星球的前身,涉及百亿兑付危机,已引发投资者声讨。作为昆仑万维的实控人周亚辉也因此被舆论所关注,其一手打造的财富巨轮已经出现裂缝,风险正扑面而来。

北京昆仑万维科技股份有限公司(简称昆仑万维,股票代码:300418)是一家以游戏娱乐为主营业务的上市公司,曾号称是“网络游戏第一股”。不过,昆仑万维现在自称是一家“综合性互联网集团”,投资了趣店、映客、Opera、银客、随手科技、洋钱罐、信达天下、Lendinvest等包括网贷公司、网络浏览器公司、社交网络公司等多类互联网公司。

经历了2015、2016年上涨的高潮,网络游戏行业自2017年开始增速放缓。根据艾瑞咨询的研究报告, 2017年中国移动游戏市场规模增速仅2016年增速的一半左右,且2018年的增速进一步下降。近期,国家对游戏总量进行调控的政策,使得行业发展进一步受限。

虽然行业不景气,但是昆仑万维依然实现了业绩的“逆势增长”。昆仑万维2018年半年报显示,昆仑万维2018年上半年归母公司净利润5.6亿元,同比上涨46.52%,不太匹配的是,昆仑万维上半年营业收入17.68亿,相比同期涨幅仅1.79%,而且,同期的经营活动现金流同比还下降38.41%,非常离奇。

正是上述的收入、经营活动现金流与利润的不匹配,引起了证监会的关注。9月28日,证监会向昆仑万维发函问询,对昆仑万维2018半年度报告提了9点疑问。截止日前,昆仑万维还未对此份问询函进行回复。

周亚辉套现心急,昆仑万维子公司竟然超额分红 

    从公开资料来看,昆仑万维对网络游戏业务的投入,已经逐步下降,而公司主要的利润来源,来自于投资活动的收益。2018年上半年财报披露,投资收益主要来自于出售趣店股票所得2.5亿。

2018年5月23日晚间,昆仑万维发布公告,将适时出售持有的美股上市公司趣店(NYSE:QD)的股票。2017年10月,趣店赴纽交所上市,一时间将互联网消费金融引至风口。不过,趣店上市伊始,昆仑万维就抛售趣店股份1,764,676股,套现约3.45亿。今年,昆仑万维继续减持趣店股票。上半年财务报告显示,昆仑万维报告期内投资收益近3亿,同比增长3135.54%。

昆仑万维实控人周亚辉投资套现的本领并不局限于股权转让。此前,昆仑万维子公司北京闲徕互娱网络科技有限公司(以下简称“闲徕互娱”)2017年、2018年上半年向股东发放分红款15.91亿元,而闲徕互娱2017年与2018年上半年净利润之和才14.95亿元。证监会急发问询函,质疑闲徕互娱利润分红事宜。

昆仑万维9月26日发公告解释,对2018年上半年分红方案含糊其辞,保荐机构指出,2018年上半年向股东分红5次,期间存在分红金额超过账面未分配利润的情况,且存在股东事后补签分红决议的情况。

此间,闲徕互娱发生7次股权变更,周亚辉通过新余灿金投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新余灿金”)逐步增持闲徕互娱的股份。2017年3月,西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司(以下简称“西藏昆诺”)持股51%,周亚辉个人持股10%。西藏昆诺是昆仑万维的全资子公司,周亚辉是其实控人;新余灿金由周亚辉以99.99%的股权控股。至2018年7月,西藏昆诺占股59%,新余灿金占了闲徕互娱35%的股份。也就是说,闲徕互娱的分红款,大部分都落入了周亚辉的口袋,而这也明显涉嫌损害了昆仑万维其它中小股东的利益。

闲徕互娱是一家网络棋牌游戏开发运营公司,据媒体报道,自2017年以来,闲徕互娱主打的几款地方棋牌App日活、月活一直在持续大幅下滑,但闲徕互娱业绩的却是不断上升。鉴于此,闲徕互娱“涉赌”的传闻不绝于耳,现又传出违规分红,难怪证监会发函问询。

2018年8月29日,在24日证监会问询函的之后几天,闲徕互娱召开股东会,同意按照99,760,875.44元人民币的金额(不超过7月末未分配利润金额)进行2018年7月份的利润分配。根据该股东会决议,新余灿金应享有34,916,306.40元,实际支付的预分红款项超出该部分49,083,693.60元。也就是说,截至7月,周亚辉通过新余灿金占用上市公司资产近5000万元。虽然周亚辉现在归还了超出部分款项,但若不是证监会问询,恐怕钱还在周亚辉的口袋里。

参股的银客网疑是爆雷P2P财富星球“幕后黑手”

    2015年6月12日,昆仑万维通过昆仑香港向Yinker Inc.投资2000万美金。公司在公告中称,Yinker Inc.是一家注册于开曼群岛的投资控股公司,公司运营的银客网(www.yinker.com)是国内领先的互联网金融平台。尽管2016年6月27日公司将5%的股权以1000万美元的价格转让,公司仍持有银客网15%的股权。在银客网的官网上,也显示周亚辉及昆仑万维是其战略投资方。

奇怪的是,在银客网上没有找到任何关于运营实体公司的披露。我们在天眼查上发现其董事长林恩民是银客未来科技(北京)有限公司、北京银客共创科技有限公司、银客资本管理(北京)有限公司等多家以“银客”命名的互联网公司和资管公司的实控人。

银客网是中国互联网金融协会首批会员单位,算是一家明星P2P公司。但最近爆雷的另一家P2P平台财富星球与银客网关系匪浅。据传银客网才是财富星球的幕后黑手,引起投资者广泛关注。

财富星球是北京的一家P2P平台,2013年12月上线。据称,该平台累计交易金额135.96亿元,涉及投资人1万多人。2018年7月20日财富星球发布公告,平台将进行合规整改。差不多同时,投资人大范围反应逾期和回款困难。

从工商信息看,财富星球的前身是银客未来科技(北京)有限公司(以下简称“银客未来”)。财富星球现在的运营公司富星信息科技(北京)有限公司原由银客未来科技(北京)有限公司控制,曾用银客科技(北京)有限公司、银客金融信息服务(北京)有限公司的名称。银客未来曾用名中业昌泰投资(北京)有限公司,从2015年开始入股财富星球,2017年7月才将企业名称由银客金融信息服务(北京)有限公司改为富星信息科技(北京)有限公司,2018年4月将股权转让给中再融(北京)信息科技有限公司(以下简称“中再融”)。

昆仑万维直接入股的是一家注册在开曼群岛命名为“Yinker Inc.”的公司,称是银客网的运营实体,与银客未来、财富星球似乎没有直接的股权关联。但是,现在的财富星球公司介绍页面上依然存在“获上市公司昆仑万维B轮融资”“首批互联网金融协会会员单位”这些信息,银客网的董事长林恩民也是财富星球事件的核心人物,是否暗示银客网就是财富星球的主导方。

 

2018年7月,也就是中再融接手财富星球的股权转让3个月后,平台就爆雷。不少投资人怀疑,可能是银客未来知道财富星球平台有兑付风险,才紧急转让出来。此笔股权转让,在当时就被认为是“蚂蚁吞大象”之举,据2018年3月份的数据显示,中再融的累计交易额才7.4亿,而财富星球的交易额已逾112亿,超过中再融的15倍。据投资人反映,中再融的实控人谭玮是个“老赖”,此前控制的P2P平台聚有钱也已崩盘,如今早就不知所踪。银客未来为何会做出这样的转让呢?其动机惹人怀疑。银客未来在财富星球爆雷前夕全部离场,有故意甩锅的嫌疑。

据投资人描述,投资人大部分都是信任银客网才在财富星球投资,也没有人去细究银客网、银客未来、和财富星球的关系,较少部分是工商信息变更之后投资的。网上还有投资人贴出了银客未来退出财富星球时期之前发布假标的合同证据,如果这些证据为真,那么即便银客未来现在已不是股东,但在担任股东期间发布假标,法律责任也难以逃脱。

除Yinker Inc.(疑银客网)外,昆仑万维还投资了另一家网贷平台洋钱罐(现已出售),收购了英国P2P众筹平台Lendinvest。

值得注意的是,2015年11月,昆仑万维的全资子公司昆仑香港以9300万元人民币向与米投科技(香港)有限公司(旗下品牌为“洋钱罐”,以下简称“洋钱罐”)投资入股,占股20%,一年后,2016年12月,昆仑香港以 14,805.6 万元的对价全部转让给KFH,即周亚辉全权控制的公司。

从洋钱罐的境内运营公司北京瓴岳信息技术有限公司的工商信息来看,天眼查数据显示,周亚辉占股66.7%,洋钱罐网站上也显示周亚辉是实际控制人。

有分析称,洋钱罐运营亏损,上市公司昆仑万维是为了隔离风险,才剥离P2P资产。今年以来,P2P风险频发,不少上市公司都在剥离网贷公司资产。与其他上市公司实控人不同的是,周亚辉所控制的昆仑万维虽然抽身,但却是周亚辉自己却把洋钱罐收下。

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